Ascendio Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

아센디오/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로106길 17, 경진빌딩 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제47기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 이형도 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 최홍규 선임의 건 - 제3호 의안:주식매수청구권 부여승인의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형도	1970-01	3	신규선임	- 경기대 건설안전학 공학박사 - 前 (주)대우건설	-
최홍규	1969-10	3	신규선임	- 경일대 컴퓨터공학과 - 前 쉬프트정보통신 연구소장 - 前 비즈플러그 이사 - 現 아이소프트 연구소장	-