Ascencio — AGM Information 2013

Dec 21, 2013

Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, commanditaire vennootschap op aandelen Maatschappelijke zetel: Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies Rechtspersonenregister Charleroi 0881.334.476

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de vergadering die plaatsvindt op donderdag 31 januari 2013 om 14u30 op de maatschappelijke zetel, Avenue Jean Mermoz 1 bus 4 te 6041 Gosselies

AGENDA

• I. Goedkeuring van de jaarrekening van Ascencio C.V.A.
• 1. Jaarverslag over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012 en over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2012.
• 1. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012 en over het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2012.
• 1. Geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 30 september 2012.
• 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012 en toewijzing van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30 september 2012, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Bijgevolg voorstel om een brutodividend van 2,72 EUR per aandeel toe te kennen.

De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

1. Kwijting aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten per 30 september 2012.

De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

• 1. Kwijting aan de commissaris van de vennootschap. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 30 september 2012. De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed
• 1. Remuneratieverslag Voorstel om het remuneratieverslag goed te keuren De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.
• II. Vernieuwing van het mandaat van de commissaris

Voorstel voor het vernieuwen van het mandaat van de CVBA DELOITTE Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, voor de uitoefening van het mandaat vertegenwoordigd door Rik Neckebroeck, voor een termijn van 3 jaar, hetzij tot na afloop van de gewone algemene vergadering van 2016.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt 40.000 EUR exclusief BTW, niet geïndexeerd.

De statutaire aandeelhouder nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

• III. Voorstel om de statutaire zaakvoerder alle bevoegdheden toe te kennen voor het uitvoeren van de besluiten die worden genomen conform de voorstellen die aan de algemene vergadering werden voorgelegd.
• IV. Varia

te keuren.

Praktische formaliteiten voor deelname aan de algemene vergadering

Om te kunnen deelnemen aan deze gewone algemene vergadering van 31 januari 2013 of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders de bepalingen van de artikelen 28 en volgende van de statuten na te leven.

• · Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, ten laatste op 17 januari 2013, om vierentwintig uur (middernacht, Belgische tijd) (hierna de "registratiedatum" te noemen), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.
• · De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de vergadering willen deelnemen moeten een door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder afgegeven attest voorleggen waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze voorlegging dient te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, ten laatste op 25 januari 2013.
• · De eigenaars van aandelen op naam die aan de vergadering willen deelnemen, moeten hun voornemen kenbaar maken aan de vennootschap door middel van een gewone brief, per fax of per email, verzonden uiterlijk op 25 januari 2013.

Elke houder van effecten die recht geven om deel te nemen aan de vergadering mag zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die al dan niet aandeelhouder is. De volmacht dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn en de vennootschap ten laatste bereiken op 25 januari 2013. Het volmachtformulier wordt ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (www.ascencio.be).

Elke aandeelhouder kan per brief stemmen. Het ingevulde stemformulier om per brief te stemmen moet de vennootschap ten laatste bereiken op 25 januari 2013. Het formulier wordt ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap (www.ascencio.be).

Agenderingsrecht en vraagrecht

• · Eén of meer aandeelhouders met samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kunnen, overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van vennootschappen, de te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De vennootschap moet deze bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit uiterlijk 9 januari 2013 ontvangen. In voorkomend geval zal de vennootschap ten laatste op 16 januari 2013 een aangevulde agenda bekendmaken. Tegelijkertijd zullen op de website van de vennootschap een aangepast volmacht- en stemformulier worden gepubliceerd. Alle eerder overgemaakte volmachten blijven geldig voor de erin opgenomen agendapunten.
• · Daarnaast heeft elke aandeelhouder bovendien het recht om, vanaf de oproeping en ten laatste op 25 januari 2013, schriftelijk vragen te stellen door middel van een gewone brief, per fax of per e-mail. Deze zullen tijdens de vergadering worden beantwoord, voor zover de betrokken aandeelhouder heeft voldaan aan de voorwaarden om toegelaten te worden op de vergadering.
• · Elke aandeelhouder kan, op eenvoudig verzoek, op de zetel van de vennootschap gratis een kopie van de in de agenda bedoelde verslagen ontvangen. Deze documenten, alsook het volmachtformulier en het formulier om per brief te stemmen, kunnen worden geraadpleegd op de website van de vennootschap (www.ascencio.be).

Gosselies, 21 december 2012 Voor de statutaire zaakvoerder Ascencio NV