AGM Information • May 15, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2025 Perşembe günü saat 14.00'de "İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Toplanter 15.02.2025 Ferşembe günüler
vanılacaktır yapılacaktır.
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplatıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıl Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilojlerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustin 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortanda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılına ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MK") dan ve/veya MKK'nın www.mkk.oom.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fikrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fikrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullama hakkı, pay senetlerinin deyo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bılunmanı. 'Ünir.
Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolu anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" ile önümleri diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ascegyo.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.ascegyo.com.tr adresindeki Şirket İnternet sitemizde e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YONETIM KURULU
SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (I-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağda ilgili gündem maddesinde yapılmış oluna kırıkları yünden pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
1) Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:
Şirketin kayıtlı sermayesi 23.000.000.-TL. ve çıkarılmış sermayesi 659.000.000,00.-TL. dir. Çıkarılmış sermayenin her biri 1,00 .- TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerde 5.600.000 adedi (A) Grubrız, una, 22.400.000 adedi (B) Grubu nama ve 631.000.000 adedi de (C) Grubu nama yazılı, 659.000.000 adet para bölünmüş olup, Pay Sahiplerinin 1 Pay karşılığı 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.
(A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir; Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden 1 (Bir) tanesi (A) Grubu Pay Sahipleri ve/veya gösterecekleri adaylar arasından, diğen Yönetim Kurulu Üyeleri ise de (B) Grubu Pay Sahipleri ve/veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kıvıl tarafından seçilir.
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| ORTAGIN TICARET UNVANI / ADI SOYADI |
SERMAYEDEKI PAY TUTARI (IL) |
SERMAYEDEKİ PAYI (%) 48,6191 |
|
|---|---|---|---|
| ABDULKADİR KONUKOĞLU | 320.400.000,00. | ||
| ULGAN KONUKOGLU | 39.200.000.00 .- | 5,9484 | |
| SAMİ KONUKOĞLU | 39.200.000,00 .- | 5.9484 | |
| EMINE KOÇER | 39.200.000,00 .- | 5,9484 | |
| CENGİZ KONUKOGLU | 39.200.000,00 .- | 5,9484 | |
| ABDULKADIR KONUKOGLU (Sami oğlu) | 16.800.000.00 .- | 2,5493% | |
| HALKA AÇIK KISIM | 165.000.000.00 .- | 25,0379% | |
| TOPLAM | 659.000.000,00.- | 100,0000% |
* 17.04.2025 tarihi itibariyle; Abdulkadir KONUKOĞLU'nun dolaşımda olmayan 320.400.000 TL. nominal değerli paylarına ek olarak, halka açık kısımda 10.500.000 - TL. nominal değerli, 10.500.000 adet payı bulunmaktadır.
* Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin korunması amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.03.2025 tarihli kararına istinaden, pay geri alım işlemi yapılmıştır.
17.04.2025 tarihi itibariyle; Şirketimiz halka açık kısımdan 1.611.874.- TL nominal değerli, 1.611.874 adet payı bulunmaktadır.
| Grubu | Namal Hamiline |
Beher Payın Nominal Degeri (TL) |
Toplam Nominal Değer (TL) |
Sermayeye Oranı (%) |
Imtiyaz Türü |
Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Nama | 1,00 | 5.600.000,00 .- | 0,85 | Var | İşlem Görmemektedir. |
| B | Nama | 1,00 | 22.400.000,00.- | 3.40 | Var | İşlem Görmemektedir. |
| C | Nama | 1,00 | 466.000.000,00 .- | 70,71 | Yok | İşlem Görmemektedir. |
| C | Nama | 1,00 | 165.000.000,00.- | 25,04 | Yok | İşlem Görmektedir. |
| TOPLAM | 659.000.000,00 .- | 100,00 |
Şirketimizin sermayesini temsil eden payların nev'ine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
2) Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:
Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ye faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.ascegyo.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr internet adresinden ulaşılabilir.
3) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almamaktadır.
4) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
5) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:
Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirketiniz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yöneyesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısının yönetecek olan Toplantı Başkanın seçimi yapılacak ve Başkanın gerek duyması halinde kendisine yardımın olması için Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı seçecektir.
2) 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
Sermaye Piyasası Kırulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.ascegyo.org.nalıallar internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağmsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzekereye açılacaktır.
Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.ascegyo.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay Sahiplerimizin tetkikine sunulan, 2024 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Genel Kurulda okunarak görüşülecek, müzakere edilecek ve Pay Sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası görüşülecektir.
SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, 2024 hesap döneminin zararla sonuçlanması nedeniyle, 2024 Yılı Dönem karının yasal nedenlerle dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.
2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.
8) 2025 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
2025 yılında yapılacak bağış ve yardımın üst sınırı Genel Kurul'a teklif edilecek ve bağış ve yardım için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülecektir.
9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" EK-3'de yer almaktadır.
2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Raporlarımızın 27 nolu dipnotunda ise 2024 yılı içinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilecektir.
10) 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kırıl'' (1777) dürünü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantı gündeminde ayrı bir made olarak yer vermesi gerekmekte olup, Şirketimizin 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine at Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 16 Nolu Dipnotinda yer nesp onlenme atı bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.
11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarlarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Şirketimiz 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Kamuya açıklanan SPK mevzuatına uygun Finansal Raporumuzun 27 Nolu Dipnotunda açıklanan ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında Genel Kırılıla bilgi verilecektir.
12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
SPK'nın III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
13) Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
Şirketimiz 2025 yılı hesaplarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde denetlenmesi için, Denetim Komitesinin de uygun görünüşü alınarak seçilen bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesine dair alman Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, 2025 yılında başlatılan pay geri alım programı ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
SPK'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, 2025 yılında başlatılan pay geri alım programı ile ilgili Genel Kurula bilgi verilecektir.
Dilek ve temennilerde söz alıp görüş bildirmek isteyen olup olmadığı sorulacak, bu hususta görüşü olan Pay Sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.
EKLER;
EK-2 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Pay Sahibi olduğumluz ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 15.05.2025 tarihinde saat 14.00'de "Torahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, November 19.000's 11.000's adresinde, yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtiğimliz görüşler doğrultusunda benibizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya aşağıda değulu olarak tanıtılan ....................................................................................................................................................................
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kırıl gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri(*) | Kabul | Red | Muhalefet Serhi |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| List of | |||
| 3. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarımın kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir."
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. Şirket ücretlendirme konusunda SPKn, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. SPK, zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket ücretlendirme politikası, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi aracılığıyla duyurulur.
Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan veya değiştirilen ücretlendirme politikası, Şirket Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve pay sahiplerinin görüşü alınır. Ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu'nun onayı takiben Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulan ücretlendirme politikası aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayımlanır.
Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda kurumsal yönetim komitesi, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulur. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken Şirket içi dengeler korunmaya çalışılır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.
İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu veya genel müdür tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise Genel Kurul kararı ile belirlenir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.