ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 12, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Sonuçları Hakkında;
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	19.01.2024
General Assembly Date	12.02.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.02.2024
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,

2 - Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,

3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,

5 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,

6 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,

7 - Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12/02/2024 tarihinde saat 14:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli 20241202.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 19.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda aşağıda yer alan güdem maddelerini görüşmek üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını; 12.02.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 da bildirilen yer ve adreste yapacaktır.

Gündem maddelerimiz;

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,

2. Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,

4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,

5. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması

6. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,

7. Dilek ve temenniler, Kapanış.

Kamuoyuna ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.

ASCE GYO A.Ş.