ASC — Board/Management Information 2022

May 31, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4770 上品　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/31	發言時間	18:33:30
發言人	李遠忠	發言人職稱	營運執行長	發言人電話	04-7582827
主旨	公告本公司111年股東常會全面改選董事事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/31
說明	1.發生變動日期:111/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董　　事：侯嘉生 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 董　　事：謝勝國 董　　事：吳明遠 董　　事：李遠忠 獨立董事：盧建榮 獨立董事：王貴清 獨立董事：錢裕國 4.舊任者簡歷: 董　　事：侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長 董　　事：謝勝國 / 上品興業氟塑料（嘉興）有限公司監察人 董　　事：吳明遠 / 上品監察人 董　　事：李遠忠 / 上品營運執行長 獨立董事：盧建榮 / 台灣塑膠工業(股)公司麥寮分公司副總經理 獨立董事：王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事：錢裕國 / 至遠法律事務所所長 5.新任者職稱及姓名: 董　　事：侯嘉生 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 董　　事：謝勝國 董　　事：吳明遠 董　　事：李遠忠 獨立董事：盧建榮 獨立董事：王貴清 獨立董事：錢裕國 6.新任者簡歷: 董　　事：侯嘉生 / 上品綜合工業股份有限公司董事長 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 / 上閤投資(股)公司董事長 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 / 盈盛投資(股)公司董事長 董　　事：謝勝國 / 上品興業氟塑料（嘉興）有限公司監察人 董　　事：吳明遠 / 上品監察人 董　　事：李遠忠 / 上品營運執行長 獨立董事：盧建榮 / GFCL EV Products Limited氟化學技術顧問 獨立董事：王貴清 / 漢達生技醫藥(股)公司獨立董事 獨立董事：錢裕國 / 至遠法律事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董　　事：侯嘉生 持股數：2,722,840股 董　　事：上閤投資股份有限公司 代表人：陳思伶 持股數：4,520,825股 董　　事：盈盛投資股份有限公司 代表人：蘇明聖 持股數：5,163,485股 董　　事：謝勝國 持股數：4,769,640股 董　　事：吳明遠 持股數：1,772,144股 董　　事：李遠忠 持股數：1,123,741股 獨立董事：盧建榮 持股數：0 獨立董事：王貴清 持股數：0 獨立董事：錢裕國 持股數：0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28 11.新任生效日期:111/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無。

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