ASC — AGM Information 2026

Jun 3, 2026

1917

上品綜合工業股份有限公司

一一五年股東常會議事錄

開會方式：實體會議方式召開

開會時間：西元 2026 年 6 月 2 日（星期二）上午十時整

開會地點：彰化縣線西鄉線工南二路 20 號 1 樓會議室

出席：出席股東及股東代理人所代表股份計 55,152,851 股，其中以電子方式行使表決權 6,929,341 股，占本公司已發行股份總數 79,976,000 股之 68.96%，已達法定出席股數。

主席：侯嘉生 董事長

記錄：鄞雅芳

與會之董事及功能性委員：

董事：侯嘉生、李遠忠、蘇明聖

獨立董事：王貴清（審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員）

獨立董事：盧建榮（審計委員會、薪資報酬委員會委員）

列席：李遠忠執行長、林琪芳財會部副理、陳文香會計師

壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：（略）

參、報告事項

第一案

案 由：2025 年度營業報告。

說明：本公司營業報告書，請參閱附件一。

議事經過：本案無股東提問。

第二案

案 由：2025 年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。

說明：本公司 2025 年審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

議事經過：本案無股東提問。

第三案

案 由：2025 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：

(1) 依公司章程規定，本公司當年度如有獲利，應提撥 5%-10% 為員工酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞提撥比率中，應提撥不低於 1% 為基層員工分派酬勞。

(2) 依 2026 年 3 月 9 日董事會決議提撥員工酬勞 5.97%，金額為新台幣 60,636,710 元，其中提撥 2.31% 作為基層員工分派酬勞，金額為新台幣 23,498,495 元。

(3) 決議提撥董事酬勞 1.54%，金額為新台幣 15,664,484 元。

(4) 上開員工酬勞及董事酬勞皆以現金發放。

議事經過：本案無股東提問。

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第四案

案 由：2025年度現金股利分配情形報告。

說明：

(1) 現金股利依本公司章程第二十三條規定，授權董事會決議分派之並報告股東會。
(2) 本公司 2025 年度現金股利，業經 2026 年 3 月 9 日董事會決議通過每股配發 6 元，計新台幣 479,856,000 元。
(3) 現金股利發放採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零股款合計數，列入公司其他收入。
(4) 依本公司章程規定，授權董事會於 2026 年 4 月 30 日發放。

議事經過：本案無股東提問。

第五案

案 由：「永續發展實務守則」部分條文修訂案。

說明：依「上市上櫃公司永續發展實務守則」規定，特依主管機關臺證治理字第 11400161181 號來函修訂，擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文，請參閱附件三。

議事經過：本案無股東提問。

肆、承認事項

第一案

案 由：2025年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：

(1) 本公司 2025 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）業經 2026 年 3 月 9 日董事會決議通過，並經董事長、經理人及會計主管鈴印完成。
(2) 上述營業報告書，請參閱附件一。
(3) 上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳文香、劉書琳會計師進行查核，出具無保留意見查核報告書及財務報表，請參閱附件四。
(4) 提請承認。

決議：本案無股東提問，照原議案表決通過，本案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：55,152,851 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	54,778,146 權	99.32%
反對權數	24,496 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	350,209 權	0.63%

第二案

案 由：2025年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：

(1) 本公司 2025 年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股新台幣 6 元，盈餘分配表請參閱附件五。
(2) 現金股利發放採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零股款合計數，列入公司其他收入。本次提請董事會授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜，如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理之。
(3) 盈餘分配時應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係優先分配 2025

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年度盈餘，若有不足部份分配民國八十七年度及以後年度可分配盈餘。

(4) 敬請承認。

決議：本案無股東提問，照原議案表決通過，本案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：55,152,851 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	54,782,771 權	99.32%
反對權數	26,571 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	343,509 權	0.62%

伍、討論事項

第一案

案 由：「公司章程」部分條文修訂案。（董事會提）

說明：

(1) 為配合公司實務運作將設立地址遷址至桃園市，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2) 「公司章程」修訂條文對照表，請參閱附件六。
(3) 提請討論。

決議：本案無股東提問，照原議案表決通過，本案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：55,152,851 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	54,636,055 權	99.06%
反對權數	25,577 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	491,219 權	0.89%

第二案

案 由：「董事選任程序」部分條文修訂案。（董事會提）

說明：

(1) 為配合相關法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司「董事選任程序」部分條文。
(2) 「董事選任程序」修訂條文對照表，請參閱附件七。
(3) 提請討論。

決議：本案無股東提問，照原議案表決通過，本案投票表決結果如下：

表決時表決總權數：55,152,851 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	54,779,275 權	99.32%
反對權數	26,702 權	0.04%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	346,874 權	0.62%

陸、臨時動議：本案無股東提問，無。

柒、散會：同日上午十點二十一分。

(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言，仍以會議影音記錄為準。)