ASC - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

`上品綜合工業股份有限公司`

開會時間：中華民國 111 年 5 月 31 日 ( 星期二 ) 上午 10 時整

開會地點：彰化縣線西鄉慶福路 300 號【彰濱工業區服務中心 ( 線西區 ) 】

第一案

第三案

第四案

案由： 2021 年度現金股利分配情形報告。
說明：
(1) 現金股利依本公司章程第二十三條規定，授權董事會決議分派之並報告股東會。
(2) 本公司 2021 年度現金股利，業經 2022 年 3 月 14 日董事會決議通過每股配發 8 元，計新台幣 628,360,000 元。
(3) 現金股利發放採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零股款合計數，列入公司其他收入。

案由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。
說明：
(1) 依據臺灣證券交易所修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文並更名為永續發展實務守則，請參閱本手冊第9 頁至第12 頁 (附件三)。
(2) 本公司為建立良好之公司治理制度，特依照「上市上櫃公司治理實務守則」，擬修訂本公司「公司治理實務守則」，請參閱本手冊第13 頁至第15 頁(附件四)。
二、承認事項

第一案

案由： 2021 年度營業報告書及財務報表案。 ( 董事會提 )
說明：
(1)本公司2021 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）業經2022 年3 月14 日董事會決議通過，並經董事長、經理人及會計主管鈐印完成。上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳文香及劉書琳會計師查核，並出具無保留意見查核報告書。
(2)上述營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊第6 頁至第7 頁、第16 頁至第36 頁(附件一及附件五)。
(3)提請承認。
決議：

第二案

案由： 2021 年度盈餘分配案。 ( 董事會提 )
說明：
(1)本公司2021 年度盈餘分配案，擬配發現金股利每股新台幣8 元，盈餘分配表請參閱本手冊第37 頁(附件六)。
(2)現金股利發放採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零股款合計數，列入公司其他收入。本次提請董事會授權董事長訂定除息基準日及發放日等相關事宜，如嗣後因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理之。

決議：

三、討論事項

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 ( 董事會提 )

決議：

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。 ( 董事會提 )

說明：

決議：

第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 ( 董事會提 )

決議：

第四案：修訂本公司「背書保證辦法」案。 ( 董事會提 )

說明：

保證辦法」。

  - `(2)「背書保證辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第53 頁至第54 頁(附件十)。`

  - `(3)提請 討論。`

決議：
四、選舉事項
案由：本公司董事全面改選案。 ( 董事會提 )
說明：
(1)本公司現任董事任期即將於2022 年5 月28 日屆滿，依法於111 年股東常會全面改選。依據公司法第192 條之1 及本公司章程第13 條之規定，本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
(2)本次股東常會選舉董事9 席(含獨立董事3 席)，任期自2022 年5 月31 日起至2025 年5 月30 日止，任期3 年，新任董事於本次股東常會後即行就任。
(3)董事及獨立董事候選人名單業經本公司2022 年3 月14 日董事會審查通過，相關資料請參閱本手冊第55 頁(附件十一)
(4)提請選舉。

選舉結果：

五、其他議案
案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 ( 董事會提 )
說明：
- (1)依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
- (2)為解除新任董事及其代表人為自己或他人投資、經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之競業禁止限制，擬提請股東常會同意解除競業禁止限制之新選任董事及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- (3)提請討論。
決議：
六、臨時動議
七、散會