ASC — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4770 上品　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/14	發言時間	16:02:09
發言人	李遠忠	發言人職稱	營運執行長	發言人電話	04-7582827
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/14
說明	1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/05/31 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號【彰濱工業區服務中心(線西區)】 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2021年度營業報告。 (2)2021年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。 (3)2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)2021年度現金股利分配情形報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)2021年度營業報告書及財務報表案。 (2)2021年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (4)修訂本公司「背書保證辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/02 12.停止過戶截止日期:111/05/31 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.