ASC — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

上品綜合工業股份有限公司

110 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 110 年 5 月 28 日 ( 星期五 ) 上午 10 時整

開會地點：彰化縣線西鄉慶福路 300 號 ( 彰濱工業區服務中心線西區 )

一、報告事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 2020 年度營業報告。

• 說 明：本公司營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁至第 6 頁 ( 附件一 ) 。

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 2020 年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。

• 說 明：本公司 2020 年審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 7 頁 ( 附 。

• 件二 )

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 2020 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說 明：

  • (1) 依公司章程規定本公司當年度如有獲利，應提撥 5%~10% 為員工 酬勞及不高於 3% 為董事酬勞。

  • (2) 擬議提撥員工酬勞 6.50% ，金額為新台幣 42,393,833 元。 擬議提撥董事酬勞 1.55% ，金額為新台幣 10,109,299 元。

  • (3) 上開員工酬勞及董事酬勞皆以現金發放。

第四案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 2020 年度現金股利分配情形報告。

• 說 明：

  • (1) 本公司現金股利依章程第二十三條規定，授權董事會決議分派並 報告股東會。

  • (2) 本公司 2020 年度現金股利，業經 2021 年 4 月 14 日董事會決議通 過每股配發 4.3 元，計新台幣 295,840,000 元。

  • (3) 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸 零款合計數，列入公司其他收入。

二、 承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 2020 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：

  • (1) 本公司 2020 年度財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）業 已編製完竣，上述財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳文 香及劉書琳會計師查核，並出具無保留意見查核報告書。

  • (2) 上述表冊及會計師查核報告書，請參閱本手冊第 5 頁至第 6 頁、 第 8 頁至第 27 頁 ( 附件一及附件三 ) 。

  • (3) 提請 承認。

決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：本公司 2020 年度盈餘分配案。

• 說 明：

  • (1) 本公司 2020 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 28 頁 ( 附件四 ) 。 (2) 本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸 零款合計數，列入公司其他收入。

  • (3) 盈餘分配時應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係優先分 配 2020 年度盈餘，若有不足部份分配民國 87 年度及以後年度可 分配盈餘。

  • (4) 本次盈餘分配於除息基準日前如因增資、執行員工認股權憑證轉 換普通股等或因其它原因，致影響本公司流通在外股份總數，使 股東配息比率發生變動而須調整時，擬授權董事長全權處理。

  • (5) 敬請 承認。

決 議：

• 三、 討論事項

  • 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案。 ( 董事會提 )

  • 說 明：

    • (1) 為配合相關法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司「股東會議 事規則」。

    • (2) 「股東會議事規則」修訂條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁至第 30 頁 ( 附件五 ) 。

    • (3) 提請 討論。

  • 決 議：

• 四、 臨時動議

• 五、 散會