ASANTE INCORPORATED

AGM Information • Jun 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	株式会社アサンテ
【英訳名】	ＡＳＡＮＴＥ　ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　宮　内　　征
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目33番15号
【電話番号】	03(3226)5511（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営本部長兼経営企画部長　中 尾　能 之
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目33番15号
【電話番号】	03(3226)5511（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営本部長兼経営企画部長　中 尾　能 之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E27303 60730 株式会社アサンテ ASANTE INCORPORATED 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E27303-000 2025-06-23 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金31円　　総額302,635,454円

③ 効力発生日

2025年６月23日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として宮内征、中尾能之、石上祥光、濱里徹志、松尾俊吾、名取俊也、田中道昭、大村尚子の８氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として髙野慎一氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として犬飼由喜夫氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の配当の件	61,718	402	－	(注)１	可決	99.35
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
宮内　　征	53,738	4,873	3,509	可決	86.50
中尾　能之	57,893	718	3,509	可決	93.19
石上　祥光	57,918	693	3,509	可決	93.23
濱里　徹志	57,944	667	3,509	可決	93.27
松尾　俊吾	57,936	675	3,509	可決	93.26
名取　俊也	57,903	709	3,509	可決	93.21
田中　道昭	57,613	999	3,509	可決	92.74
大村　尚子	57,993	619	3,509	可決	93.35
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
髙野　慎一	57,978	634	3,509	可決	93.33
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
犬飼　由喜夫	53,153	5,457	3,509	可決	85.56

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。