ASAHI YUKIZAI CORPORATION

AGM Information • Jun 26, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	旭有機材株式会社
【英訳名】	ASAHI YUKIZAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　中野　賀津也
【本店の所在の場所】	宮崎県延岡市中の瀬町二丁目5955番地 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。）
【電話番号】	－
【事務連絡者氏名】	－
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野三丁目24番６号
【電話番号】	03（5826）8820
【事務連絡者氏名】	管理本部　総務部長　馬崎　圭史
【縦覧に供する場所】	旭有機材株式会社東京本社 （東京都台東区上野三丁目24番６号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00830 42160 旭有機材株式会社 ASAHI YUKIZAI CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00830-000 2023-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第103期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金50円　　総額　959,190,400円

ロ　効力発生日

2024年６月24日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中野　賀津也、末留　末喜、

氷上　英夫、鮫島　修、山本　猛の５名を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、有馬　大地、福井　実の２名を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額８千万円以内に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 （賛成率）
第１号議案	145,015	3,838	28	(注)１	可決	97.4
第２号議案				(注)２
中野　賀津也	131,482	17,178	213	可決	88.3
末留　末喜	145,858	2,995	28	可決	97.9
氷上　英夫	145,749	3,104	28	可決	97.9
鮫島　修	145,719	3,134	28	可決	97.8
山本　猛	145,723	3,130	28	可決	97.9
第３号議案				(注)２
有馬　大地	111,947	36,899	28	可決	75.2
福井　実	130,069	18,776	28	可決	87.3
第４号議案	148,343	483	56	(注)２	可決	99.6

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛

成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。