ASAHI CONCRETE WORKS CO.,LTD.

AGM Information • Jul 1, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	旭コンクリート工業株式会社
【英訳名】	Asahi　Concrete　Works　Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　狩　野　堅　太　郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】	03（3542）1201（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　大　舘　一　夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】	03（3542）1201（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　大　舘　一　夫
【縦覧に供する場所】	株式会社　東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01143 52680 旭コンクリート工業株式会社 Asahi Concrete Works Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01143-000 2025-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2027年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金17円　　総額223,682,226円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、狩野堅太郎、澤山勝、小玉和成、馬島英希、野中秀午、大舘一夫、岸秀樹、福田敏裕、

黒川裕之及び島田知子の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、山中直喜、野村公康、小畠明及び吉田正史の各氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として濵屋浩氏を選任するものであります。

第５号議案　当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）の継続の件

大規模買付行為への対応策（買収への対応方針）を継続するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	107,893	239	―	(注)１	可決	99.77
第２号議案 取締役10名選任の件				(注)２
狩　野　堅　太　郎	107,678	454	―	可決	99.58
澤　山　勝	107,784	348	―	可決	99.67
小　玉　和　成	107,684	448	―	可決	99.58
馬　島　英　希	107,684	448	―	可決	99.58
野　中　秀　午	107,785	347	―	可決	99.67
大　舘　一　夫	107,780	352	―	可決	99.67
岸　秀　樹	107,784	348	―	可決	99.67
福　田　敏　裕	107,762	370	―	可決	99.65
黒　川　裕　之	107,782	350	―	可決	99.67
島　田　知　子	107,781	351	―	可決	99.67
第３号議案 監査役４名選任の件				(注)２
山　中　直　喜	107,792	340	―	可決	99.68
野　村　公　康	107,799	333	―	可決	99.69
小　畠　明	107,797	335	―	可決	99.69
吉　田　正　史	107,792	340	―	可決	99.68
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
濵　屋　浩	107,987	145	―	可決	99.86
第５号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収への対応策）の継続の件	107,731	401	―	(注)１	可決	99.62

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。