ASAHI CONCRETE WORKS CO.,LTD.

AGM Information • Jul 3, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月３日
【会社名】	旭コンクリート工業株式会社
【英訳名】	Asahi　Concrete　Works Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　狩　野　堅　太　郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】	03（3542）1201（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　大　舘　一　夫
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地１丁目８番２号
【電話番号】	03（3542）1201（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　大　舘　一　夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01143 52680 旭コンクリート工業株式会社 Asahi Concrete Works Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01143-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金18円 総額236,651,004円

ロ 効力発生日　

2024年６月28日

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役として、川瀬一雄及び福田康昭の両氏を選任するものであります。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。

第４号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額260百万円以内（うち社外取締役分は30百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。

第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

第４号議案「取締役の報酬等の額決定の件」とは別枠で、新たに取締役（社外取締役を除く。）に対して支給するものであり、本議案に基づき、発行又は処分する普通株式の総数は年３万株を上限とし、その報酬の総額は年額30百万円以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	97,502	12,284	―	(注)１	可決	88.81
第２号議案 監査役２名選任の件				(注)２
川　瀬　一　雄	109,593	193	―	可決	99.82
福　田　康　昭	109,595	191	―	可決	99.83
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
二　宮　照　興	109,592	194	―	可決	99.83
第４号議案 取締役の報酬額改定の件	109,362	424	―	(注)１	可決	99.61
第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件	109,376	410	―	(注)１	可決	99.63

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。