ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 9, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HİLMİ AKŞİT ERSOY	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.04.2014 15:40:22
2	ERSİN ESENLEŞME	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.04.2014 15:47:21

Ortaklığın Adresi	:	Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 No:B1b Eyüp/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 467 80 80 - 0212 467 80 00
E-posta adresi	:	finans@arzum.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 467 80 80 - 0212 467 80 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

AÇIKLAMA:

Karar Tarihi                                 :08.04.2014

Genel Kurul Türü                         :Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi   :01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi            :31.12.2013

Tarihi ve Saati                             :10.04.2014 10:00

Adresi                                          :Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 No:B1B Eyüp/İstanbul

Gündem:

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2-Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3-2013 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4-2013 hesap yılına ilişkin Bilanço ve Kar- Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5-Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak karın belirlenmesi,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7-Denetçinin ibrası,

8-Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuat gereğince, 2014 yılı bağımsız denetim faaliyetinin sürdürülmesi için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi, seçilen Bağımsız Denetim firması ile sözleşme yapılması ve ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

9-Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için ödeme yapılıp yapılmaması hususunun görüşülmesi,

10-Şirketin çıkaracağı tahvillerin ihraç limiti hesabına mesnet teşkil etmek üzere şirketin 31.12.2013 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının onaylanması,

11-Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvilin tutar, vade, faiz, ihraç, satış ve itfa şartları ile tahvil ihracına ilişkin diğer tüm hususların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?           : Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?    : Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?       : Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.