ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 24, 2024

Summary Info	2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.05.2024
General Assembly Date	02.07.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.07.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	EYÜP
Address	DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS NO:78 İÇ KAPI NO:34, 34050

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi

3 - 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması.

9 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.

11 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 1.1.2024 - 31.12.2024 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

16 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Arzum 2023 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Arzum 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Arzum - 2023 Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Arzum 2023 Olağan GK Tutanağı - 02.07.2024 1.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 19 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.