ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 28, 2024

Summary Info	Şirketimizin 24.12.2024 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2024
General Assembly Date	24.12.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.12.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	EYÜP
Address	DEFTERDAR MAH. OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS NO:78 İÇ KAPI NO:34, 34050

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair evrakın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 160.000.000,- TL (yüzaltmışmilyon Türk Lirası)'dan 2.000.000.000, - TL (ikimilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili madde tadil tasarısının onaylanması,

3 - Sayın Arif Emre Ünal'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ve Sayın Evren Albaş'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	2024 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 24.12.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ilgili dokümanları ekte k amuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur.