ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 22, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.11.2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

05/11/2018

05/11/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2017-31.12.2017

oda_Date|

		Tarih	Date

22/11/2018

22/11/2018

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

OTAKÇILAR CAD. NO:78 KAT:1 B BLOK NO:B1B, 34050 EYÜP-İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili. 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi. 3. 2017 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu?nun Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 4. 2017 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onanması. 5. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 6. 2017 hesap yılına ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. 7. 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası. 8. 2018 yılında görev yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin onanması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Dilek ve temenniler.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1.Toplantı Başkanı olarak Talip Murat KOLBAŞI?nın, Tutanak Yazmanı olarak Mustafa Aydın?ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2017 hesap yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat KOLBAŞI tarafından okundu, müzakere edildi ve onaylandı. 4- 2017 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloları oybirliği ile tasdik edildi. 5- 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu?nun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 6- Şirket karının pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmaması hususu müzakereye açıldı. 2012 dönem net karının henüz dağıtılmamış olan 505.879,47 TL?ye ilave olarak 2013 ve 2014 yılı dönem net karları, 2015 yılı dönem net karının 2.485.550,77 TL?lik kısmı ile beraber toplamda brüt 11.539.324,04 TL?lik temettünün zorunlu yasal yedekler ayrıldıktan ve vergi kesintileri düşüldükten sonra şirket ortaklarına ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 7- 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu?nun ibrasına geçildi. 2017 yılında gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler. 8- Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat gereğince 2018 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi için merkezi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 27 D.54-57-59 Kat:2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü?ne 479920 numarası altında kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi?ne bağlı ve 4350303260 vergi numaralı, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin (Mersis N 0435030326000017) seçilmesine ve ilgili firma ile sözleşme yapılması ve ücret ödemesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.11.2018 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Genel  Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize  sunulmuştur.