ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 24, 2016

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

08/08/2016

08/08/2016

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2015-31.12.2015

oda_Date|

		Tarih	Date

21/09/2016

21/09/2016

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

OTAKÇILAR CAD. NO:78 KAT:1 B BLOK NO:B1B, 34050 EYÜP-İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. 2015 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 4. 2015 hesap yılına ait Bilanço ve Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tablolar ve Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onanması. 5. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması. 6. 2015 hesap yılına ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. 7. 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası. 8. 2016 yılında görev yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin onanması. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan 39811414270 T.C. Kimlik numaralı Ali Osman Kolbaşı ve 26414207422 T.C. Kimlik numaralı Yasemin Rezan Kolbaşı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaya sunulması. 11. Şirket esas sözleşmesinin "Karın Dağıtılması ve Dağıtım Tarihi" başlıklı 23. Maddesinin esas sözleşme metninden kaldırılması hususunun oylamaya sunulması. 12. Yönetim Kurulu seçimi. 13. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuatta belirlenen tahvil ihraç limiti içinde kalmak üzere tahvil ihraç edilmesi, tahvilin tutar, vade, faiz, ihraç, satış, ve itfa şartları ile tahvil ihracına ilişkin diğer tüm hususların Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. 14. Dilek ve temenniler.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.09.2016 tarihinde şirket merkezimizde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.