Aryt Industries Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 12, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

ארית תעשיות בע"מ

("החברה")

12 באפריל 2024

| לכבוד
רשות ניירות ערך
www.iss.gov.il | לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tasc.co.il |
| --- | --- |

הנדון: דוח מיידי בדבר בינות אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברה, תשנ"ט-1995 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1948 (חוק ניירות ערך), תקנות ניירות ערך (דחיית תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1995 (תקנות הדוחות), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), תש"ס-2000 (תקנות האסיפה), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות ההצבעה"), החברה מתכבדת בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה, אשר תתכנס ביום רביעי, 20 במאי 2024 בשעה 14:00 במשרדי החברה, ברח' דוגמה 17, אזור התעשיה הישן, אור יהודה (להלן: "האסיפה").

1. תמצית הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה וההחלטות המוצעות בעניינם:

1.1. נושא מס' 1: עדכון היקף משרתו והנמול הקבוע כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפלר כמנכ"ל החברה

בהתאם לתנאי הכהונה המצורכים, מר חיים שטפלר יהיה זכאי לנמול חודשי קבוע כנגד חשבוניות מס כדין בסך של 130 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ במונחי עלות לחברה. הנמול החודשי המצורכי מורכב מסך של 120 אלפי ש"ח עבור שירותיו של מר שטפלר כמנכ"ל החברה וסך של 10 אלפי ש"ח עבור החזר הוצאות קבועות בקשר עם תפקידו כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2 להלן, וזאת עבור משרה בהיקף של 100%. בנוסף, יהיה זכאי מר שטפלר להיזהר הוצאות משתנות שיוצאו על ידו במסגרת ולצורך ביצוע תפקידו כמנכ"ל החברה כאמור, בכפוף לנהלי החברה וכמפורט בסעיף 2 להלן. בכפוף לאישור האסיפה, עדכון תנאי הכהונה הנ"ל יכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2024.

יצוין, כי מר שטפלר מכהן גם כדירקטור בחברה ובחברה הבת רע"ף טכנולוגיות בע"מ ואינו זכאי לנמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברת אלו.

נוסח ההחלטה המוצעת: אישור עדכון היקף משרתו ותנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים שטפלר כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 2 לדוח זה להלן, בתוקף מתאריך 1 בינואר 2024.

1.2. נושא מס' 2: מענק חד פעמי בשיקול דעת למר חיים שטפלר בגין כהונתו כמנכ"ל החברה

מוצע לאשר מענק חד פעמי בשיקול דעת (שאינו תלוי ביצועים) למנכ"ל החברה, מר חיים שטפלר, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה כאמור, בסך 130 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ, וזאת בגין תרומתו לחברה בשעת 2025 ועל רקע תוצאות החברה כמפורט בדוחותיה הכספיים ליום 31.12.2025.

נוסח ההחלטה המוצעת: אישור מענק חד פעמי בשיקול דעת (שאינו תלוי ביצועים) למר חיים שטפלר כמנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 3 לדוח זה להלן.

-1-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

תיאור עדכון תנאי הנהיגה וההעתקה המובאים לאישור האסיפה

2. תיאור עדכון תנאי הנהיגה וההעתקה המובאים לאישור האסיפה

2.1

מר חיים שטפלר מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 8 באפריל 2021. לפרטים אודות מר שטפלר בהתאם להוראות תקנת 26א לתקנות הדוחות וכן לעניין תנאי כהונתו המכחיים ראו בתקנות 26 ו-21 (בהתאם) במרק ד' - פרטים נוספים על החברה, בדוח השנתי של החברה לשנת 2025, אשר מורסם ביום 26 במרץ 2026 (מספר אסמכתא 2026-01-027544).

2.2

עדכון רכיב הגמול הקבוע: בתמורה לשירותיו כמנכ"ל החברה בהיקף משרה של 100%, מר שטפלר יהיה זכאי, בתוקף החל מיום 1 בינואר 2026, לתשלום גמול חודשי בסך 130 אלפי ש"ח בצירוף מס ערך מוסף כנגד חשבונית מס כדין (להלן: "הגמול החודשי"). הגמול החודשי הקבוע מורכב מסך של 120 אלפי ש"ח עבור שירותיו של שטפלר כמנכ"ל החברה ותוספת של 10 אלפי ש"ח עבור החזר הוצאות קבוצות בקשר עם תפקידו כמנכ"ל החברה בגין רכב וטלפון וכו' (בסה"כ 130 אלפי ש"ח מידי חודש בצירוף מע"מ כדין), והכל במונחי עלות לחברה. בנוסף, יהיה זכאי מר שטפלר להחזר הוצאות סבירות שיוצאו על ידי במסגרת ולצורך ביצוע תפקידו כמנכ"ל החברה כאמור, לרבות הוצאות אש"ל, אירוח, חניה, נסיעה לחו"ל ולינה בארץ ובחו"ל, והכל בהתאם לנהלי החברה בדבר החזר הוצאות כפי שיהיו מעת לעת.

2.3

יובהר, כי יתר תנאי כהונתו והעסקתו של מר שטפלר כמנכ"ל החברה יוותרו ללא שינוי ובכלל זה, הגמול הוכח שהענק למר שטפלר כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו, כממורט בדוח וימון האסיפה מיום 12 ביולי 2022 (אסמכתא מס' 2022-01-088435) המובא בזאת על דרך ההפניה וכן זכאות להחזר הוצאות שיוצאו על ידי במסגרת ולצורך ביצוע תפקידו כמנכ"ל כאמור והסדרי ביטוח אחיזות בתנאים זהים לתנאיהם של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כמקובל בחברה מעת לעת.

2.4

להלן סיכום העלות לחברה לתקופה של 12 חודשים של סך תנאי הגמול למר שטפלר כמנכ"ל החברה, בהנחה של אישור עדכון רכיב הגמול החודשי הקבוע המובא לאישור האסיפה:

תגמולים אחרים										סה"כ
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החוקה בחזר התאגיד	ענף	מענק תלוי ביצועים/ עבודה/ ביעדים	דפד וחתל	דפד ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דפי עבודות	אחר
ח"מ שטפלר	ממכ"ל הדירקטור	100%	-	-	46	1,560	-	-	-	-	-	-

• השווי ההוגן במועד ההענקה של 457,471 כתבי אופציה המיניים ל-457,471 מניות רגילות, על פני תקופה של 5 שנים, בתנאים שנקבעו, הינו 250,565 אלפי ש"ח.
• הסך הג"ל אינו כולל את המענק החד מצווי בשיקול דעת בסך 130 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

3. תיאור המענק החד מצווי המובא לאישור האסיפה

מענק חד מצווי בשיקול דעת (שאינו תלוי ביצועים) למנכ"ל החברה, מר חיים שטפלר, בסך 130 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "המענק"). המענק הינו בגובה הגמול החודשי הקבוע המעודכן, כממורט בסעיף 2 לעיל, ומוצג להעניק למר שטפלר בגין תרומתו לחברה בשנת 2025 ועל רקע תוצאות החברה כממורט בדוחותיהם הכספיים ליום 31.12.2025.

-2-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

4

אופן קביעת עדכון תנאי הכהונה והמענק, הגורמים האמונים על קביעת עדכון תנאי הכהונה והמענק ואישורים, מועד אישורים ופרטים בדבר המידע שהובא לפני גורמים אלה עובר לאישורים

עדכון תנאי הכהונה המוצעים והמענק נקבע בהסכמה לאחר משא ומתן בין החברה למר שטפלר, בהתחשב בפרמטרים שונים כמו היקף ואופי פעילות החברה באופן כללי, ובפרט לאור תרומתו המקצועית של מר שטפלר לקידום עסקי החברה. במסגרת המשא ומתן נלקחו בחשבון הגידול המצומעתי שחוותה החברה בהיקף פעילותה כמו גם בתחומי הפעילות, בין היתר, לאור תרומתו המקצועית של מר שטפלר לקידום עסקי החברה ופעילותה, לרבות מול לקוחות החברה הבת רעף טכנולוגיות ובכלל זה, במתן יעוץ, סיוע בשיווק וליוי של עסקאות עם צדדים שלישיים בהיקפים משמעותיים, פתיחת אפשרויות והזדמנויות חדשות וביצוע עסקאות באזורים גיאוגרפים חדשים. בנוסף מר שטפלר תרם לפיתוח מוצרי החברה בתחום החיפוש המשוטט כמו גם פיתוח פעילות הקיימות באמצעות חברת הבת ארית קיימות בע"מ. לאור הגידול האמור בפעילות מצאה החברה לנכון לעדכן את היקף השירותים הניתנים על ידי מר שטפלר כך שיעמוד על משרה מלאה 160001 וכן לעדכן את תנאי כהונתו. כמו כן, לאור הגידול בפעילות החברה בשנת 2025 ותוצאותיה הכספיות, מצאה החברה לנכון להעניק למר שטפלר מענק חד מפני בסך השווה למול החודשי הקבוע המעודכן.

חמשת ומתן מטעם החברה נוהל על ידי יו"ר הדירקטוריון. תנאי הכהונה המעודכנים והמענק הובאו לאישורים של ועדת התגמול והדירקטוריון, שאישרו את תנאי הכהונה המעודכנים והמענק בישיבות שהתקיימו ביום 31 במרץ 2025. ועדת התגמול והדירקטוריון הסתמכו בהחלטותיהם, ביו היתר, על סקר נתוני שכר השוואתי בהתייחס לחברות בהיקף דומה לזה של החברה. יצוין, כי מר חיים שטפלר, המכהן כדירקטור בחברה, לא השתתף בישיבות הנ"ל לאור העניין האישי הקיים לו באישור עדכון תנאי הכהונה והמענק.

תנאי הכהונה המעודכנים והמענק המוצעים לאישור תואמים את הוראות מדיניות התגמול של החברה. לפרטים אודות מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ראו בדיווח החברה מיום 27 בנובמבר 2025 (מס' אמסכתא 2025-01-093702).

ניסיוני ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור עדכון תנאי הכהונה והמענק

4.1 מר חיים שטפלר מעניק לחברה שירותי מכליל החל מחודש אפריל 2021. בבואם לבחון עדכונים לתנאי התגמול המוצעים למכליל, הוצגו בפני ועדת התגמול והדירקטוריון, בין היתר, תרומתו הרבה של מר שטפלר לחברה עד כה במהלך תקופת כהונתו וכן סקר השוואתי של נושאי משרה בתפקידי מכליל בחברות בתחומי פעילות זומים לחברה.

4.2 מופיע כניסתו לתפקיד מכליל החברה כאמור, מר שטפלר תרם משמעותית לחברה ומהווה גורם חשוב לנסוע התפתחותה ועבודתה של החברה ולאור כך, ישנה חשיבות רבה לעדכון תנאי כהונתו.

4.3 תרומתו הרבה של מר שטפלר לקידום עסקי החברה ופעילותה באה לידי ביטוי בפיתוח עסקי החברה, בגידול בהיקף פעילותה, לרבות מול לקוחות חברת הבת רעף טכנולוגיות ובכלל זה, במתן יעוץ, סיוע בשיווק וליוי של עסקאות עם צדדים שלישיים בהיקפים משמעותיים ופתיחת אפשרויות והזדמנויות חדשות, כמו גם ביצוע עסקאות באזורים גיאוגרפים חדשים. בנוסף מר שטפלר תרם לפיתוח מוצרי החברה בתחום החיפוש המשוטט, כמו גם פיתוח פעילות הקיימות באמצעות החברה הבת ארית קיימות בע"מ.

4.4 לחברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הוצגו נתוני השוואה אודות תנאי כהונה והעסקה של נושאי

-5-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

משרה המכהנים בתפקיד מנכ"ל בחברות ציבוריות אחרות בעלות היקף וסוג פעילות דומה לאלו של החברה, ככל הניתן. לאחר שהתקיים דיון אודות תפקידו של מר חיים שטפלר, תחומי אחריותו, פעילותו ותרומתו להתפתחות החברה ועסקיה, ועדת התגמול ודירקטוריון מצאו כי תנאי העסקת המוצעים הינם סבירים והוגנים ביחס לתנאי העסקה המקובלים עבור התפקיד אותו הוא ממלא ומשרת את טובת החברה. כמו כן, חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מצאו כי המצוק החד פעמי בגין תוצאות החברה לשנת 2025 הוא ראוי, משרת את מטרות החברה והינו לטובת החברה.

4.5 העדכון המוצע בתנאי העסקתו של מר חיים שטפלר נקבע בהתחשב בהיקפי המשרה, טיבה ומזוותה, בתרומתו לתפקיד ולפעילות החברה, בהתחשב בתנאים המקובלים בשוק לגבי מנכ"לים בחברות בעלות היקף ואופי פעילות דומים לאלה של החברה. על יסוד האמור לעיל, קבע חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי העדכון המוצע בתנאי התעסקה כאמור סביר בנסיבות העניין ואינו חורג מהמקובל בשוק.

4.6 עוד ציינו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי הצעת ההחלטה המובאת לאישור, תואמת את מדיניות התגמול של החברה.

1. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

5.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בנושאים 2-1 שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267(א) לחוק החברות, הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.1.1 בפניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; בפניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על פי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 13 להלן;

5.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 5.1.15.1.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2 יגינו כי בהתאם להוראות חוק החברות, ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההתקשרות עם מנכ"ל החברה גם אם האסיפה הכללית התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליט על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בהתקשרות וברגו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה הכללית.

1. מניה חתני

6.1 בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בשעה שהאסיפה נוגשה לכך. מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת, יתחווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי בא-ת, שני חברים המחזיקים ביחד לא פחות מ- 33% מקולות ההצבעה בחברה.

6.2 אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תתבטל האסיפה אם נקראה לפי דרישת החברים. בכל מקרה אחר, היא תדחה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו המקום מבלי שתאה חובה להודיע על כך לחברים, או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שמועצת המנהלים תקבע בהודעה למוזיקאי המניות (להלן: "האסיפה הנדחית").

-4-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

6.3

אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע יהוו שני (2) מחזיקי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי בא-כח מניין חוקי והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמעצם היא נקראה.

7. מועד האסיפה

האסיפה הכללית תתכנס ביום רביעי, 20 במאי 2024, בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב ההגנה 17, אזור תעשיית ישן, אור יהודה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר יום האסיפה, דהיינו ביום רביעי, 27 במאי 2024, באותה השעה, ובאותו המקום.

8. המועד הקובע, הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה

8.1

בהתאם לסעיף 1182(ה) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יחול בתום יום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום 20 באפריל 2024 ("המועד הקובע").

8.2

בהתאם לתקנות החברות (היכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניות שלוכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), וכאי להוכיח את בעלותו במניות החברה במועד הקובע, לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך אל המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בעל מניות לא רשום וכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מעצו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.3

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44/א 5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לבני כל בעל מניות הנכלל בו.

8.4

בעל מניות בחברה במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה בעצמו, באמצעות כתב הצבעה או על ידי שלוח מיומנו כוח, לאחר שיוסקד כתב מינוי במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("כתב המינוי"). כתב המינוי ייערך בכתב וייתתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייתתם בדרך המחייבת את התאגיד. בנוסף, בעל מניות לא רשום, אשר הינו בעל מניות של החברה במועד הקובע, יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

9.1

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון אסיפה זה. ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה האמור.

9.2

ניתן למצוא את כתב ההצבעה והודעות העמדה, כמשמעותו בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההצעה של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il ("אתר ההצעה של רשות ניירות ערך") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: http://marya.taxr.co.il ("אתר הבורסה"). כמו כן, בעל מניה רשאי למנות לחברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורים לנוסח כתב ההצבעה באתר ההצעה של רשות ניירות ערך. חבר

-5-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

בורסה ישלח לא יאוואר מחמישה (3) ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורים לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה, באתר ההצעה של רשות ניירות ערך, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעות, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין בכך, או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

9.3 בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה את אופן הצבעה, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוואר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

9.4 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב הצבעה את אופן הצבעה, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות, כך שכתב הצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה עד שש (3) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

10 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

10.1 בנוסף על האמור, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה הכללית בקשר עם אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (כהנדרתה בתקנות הצבעה בכתב) ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").

10.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 15(6046/94) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעות במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם, חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצירוף של המועד הקובע הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית, לפי תקנה (13) לתקנות הצבעה בכתב.

10.3 חבר בורסה יעביר, סמוך לכל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקיפה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות הממיים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעות אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב חבר הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

10.4 בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית רשאי לציין את אופן הצבעה ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (3) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

11 המועד האחרון להצבעת בקשה לכלול נושא בסדר היום

בהתאם לסעיף 14(ב) לחוק החברות, בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד למחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד

-4-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

4/12/2026 | 6:16:54 PM

12. הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברת, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית המוזמנת לפי דוח זה, קרי עד ליום 10 במאי, 2026. בעל מניה רשאי לפנות לחברה ישירות ללקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה שנשלח אליה.

חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורים לנוסח הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותה, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי השבץ ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

13. הודעה על עניין אישי ומידע נוסף הנדרש על פי תקנות הצבעה

13.1. לפי סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה בהחלטות המפורטות על סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה לפני ההצבעה האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקול לא יפנה.

13.2. בנוסף, בהתאם לתקנות ההצבעה יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה, לרבות על דרך של סיפון במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביזוי הנח ו/או במערכת ההצבעה האלקטרונית, האם הינו בעל עניין בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.

14. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה והמקום והמועד בהם ניתן לעיין בדוח ובהחלטות המועצות

נציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינו היועץ המשפטי של החברה, ע"י אבנר שטרן. כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח מיידי זה ובמסמכים הנוגעים לנושאים שעל סדר היום, ביסוס א' עד ה', בין השעות 08:00 ל-16:00. במשרדי החברה, אשר ברח' ההגנה 17, אזור התעשייה הישן, אור יהודה, בכפוף לתיואם מראש בטלפון: 054-4504051, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו [www.magna.iaa.gov.il] באתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.iaa.gov.il.

בכבוד רב,

אריה תעשיות בע"מ

כתובת על ידי:

צבי לוי, יו"ר הדירקטוריון.

חיים שטנפל, מנכ"ל דירקטור.

-7-

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text