ARTS Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 18, 2018

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2018-051

中衡设计集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：中衡设计集团（湖北）第二总部有限公司（拟定名，最终以工

• 商登记机关核准登记名称为准）

  • 投资金额：1000 万元人民币

特别风险提示:

• 新公司生产经营存在的风险

• 新公司可能存在未获批准的风险

一、对外投资概述

为积极完善公司的战略布局，提升公司综合实力，也为能吸引优秀设计团队， 更好、更深入地参与武汉及华中地区建设，中衡设计集团拟在武汉市设立全资子公 司“中衡设计集团（湖北）第二总部有限公司”（拟定名，最终以工商登记机关核准 登记名称为准），注册资本为 1000 万元人民币，公司占该子公司股权比例的 100%。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的基本情况

公司名称：中衡设计集团（湖北）第二总部有限公司

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：主营国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设

计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；开发区规划 与建设咨询；城市规划、市政设计、景观与园林设计；兼营软件研发、图文设计与 制作；自有房屋租赁；检验检测；既有建筑物的加固与改造；组织文化艺术交流活 动(不含演出)；承办展览展示活动；文艺创作；会议服务。（企业经营范围中涉及行 政许可的，凭许可证件经营）。

股权结构：本公司持有该全资子公司 100%的股权

上述信息具体以工商登记机关核准登记为准。

（二）组织结构

• 1、子公司不设股东会。

• 2、子公司设董事会，设 5 名董事，由股东委派。董事依据《公司法》规定行使

• 职权。董事的每届任期为三年，任期届满，经股东决定可连任。

  • 3、子公司设监事会，设 3 名监事，由股东委派 2 名，职工监事 1 名。监事依据

• 《公司法》规定行使职权。监事的每届任期为三年，任期届满，经股东决定可连任。 4、子公司总经理、财务总监由公司委派。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司发展战略，有助于完善公司战略布局，提升 企业的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司募集资金，不会对公司经营状况 和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

• 1、新公司生产经营存在的风险

该全资子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策 等方面的风险因素。公司将强化子新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建 立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机 制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

2、新公司可能存在未获批准的风险

新公司的设立须经有关政府机关批准,如未能获得上述批准, 则新公司存在无法 成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新 公司的设立。

公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会 2018 年 11 月 19 日