ARTS Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jan 29, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-006

中衡设计集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 9 月 20 日公司召开 第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案 的议案》。2015 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公 司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，更新了本次非公开发行拟收购标的 资产审计、评估情况。

2016 年 1 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发 行股票预案（第二次修订稿）的议案》，根据相关审核要求，公司据此对非公开发行 股票预案进行了相关修订，具体修订情况如下：

预案章节	修订情况
第二节 上市公司基本情况	参照格式准则第26 号补充披露上市公司的基本 情况
第三节 交易对方基本情况	参照格式准则第26 号补充披露交易对方基本情 况
第四节 目标公司基本情况	参照格式准则第26 号补充披露目标公司的历史 沿革、核心管理团队、主要资产及租赁情况，进 一步披露目标公司主营业务情况，详细分析目标 公司评估情况
第六节 股份发行情况	参照格式准则第26 号补充披露本次股份发行情 况
第七节 本次交易的合规性分析	参照格式准则第26 号补充披露本次交易的合规 性分析

第八节 董事会关于资产定价合 理性的讨论与分析	参照格式准则第26 号进一步分析资产定价合理 性
第十节 本次交易对上市公司 影响的讨论与分析	参照格式准则第26 号进一步分析本次交易对上 市公司的影响
第十一节 财务会计信息	参照格式准则第26 号进补充披露目标公司最近 两年及一期财务情况及上市公司最近一年一期 备考合并财务
第十二节 同业竞争与关联交易	参照格式准则第26 号进补充披露本次交易对关 联交易及同业竞争的影响
第十六节 其他重要事项说明	参照格式准则第26 号进补充披露申请人资金占 用和关联担保、本次交易对上市公司负债结构的 影响、上市公司最近12 个月内发生资产交易情 况的说明、停牌前六个月内本次交易相关人员买 卖上市公司股票的自查情况、重大诉讼事项等其 他重大事项

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日