ARTS Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 13, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-045

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经 申请，公司股票已于 2015 年 6 月 23 日起连续停牌（详见公司 2015-040 号公告）；并 分别于 2015 年 6 月 24 日、2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 7 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站上披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-040）、《重大 事项停牌公告》（公告编号：2015-041）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期 复牌公告》（公告编号：2015-043）。

鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证 券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证 发[2014]78 号）（下称《通知》）的规定，经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 7 月 14 日起继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

2015 年 7 月 13 日，公司以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会 第九次会议，本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 9 票赞成、0 票发对、0 票弃权，审议 通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》、《关于公司股票申请第三次延期 复牌的议案》（尚需取得股东大会审议通过）及《关于召开公司 2015 年第三次临时股 东大会的议案》。

与会董事一致认为，本公司正在筹划的非公开发行股票募集资金购买资产事项涉

及相关公司的审计、评估、尽职调查等工作，其工作量较大，延期复牌有利于促使相 关各方更加缜密地完成各项工作，更好地保障公司和股东的利益，同意公司股票延期 20 天复牌。

同时，与会董事一致认为，公司需要对拟收购资产进行审计、评估并与资产出售 方达成最终的收购协议，以上事项需要一定时间，预计无法在 20 天内完成。根据《通 知》规定，同意提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会审议第三次延期复牌的议 案。若股东大会通过相关议案，公司股票将最晚于 2015 年 9 月 22 日复牌。停牌期 间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求，每 5 个交易日（含停牌日）公告相关 事项的进展情况。

二、非公开发行股票事项进展情况

截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况 如下：

1、公司本次拟采取现金方式向不超过 10 名发行对象非公开发行股票，募集资 金将主要用于购买相关公司不低于 51%的股权。

2、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正全力配合各中介机构，加快各 项工作的推进。

3、公司此次非公开发行股票的发行方式为向不超过十名特定对象以询价的方式 发行，投资者认购的股份拟锁定 1 年。

公司需要对拟收购资产进行审计、评估并与资产出售方达成最终的收购协议，以 上事项需要一定时间。

综上原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍 存在重大不确定性。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

（一）已确定的内容

经前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象 发行股票。

本次非公开发行股票募集资金拟用于购买相关公司不低于 51%的股权。

（二）尚无法确定的内容

目前，审计机构和评估机构正对标的资产积极开展相关审计、评估工作。鉴于公 司非公开发行股票募集资金收购资产的相关准备工作尚未全部完成，相关审计、评估 工作正在进行当中，公司目前仍不能最终确定本次非公开发行股票募集资金收购资产 的方案。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

1、公司董事会要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，并确定最终 方案。

• 2、公司将尽快完成拟收购资产的审计、评估工作，并与资产出售方就股权购买协

• 议的主要内容达成一致。

• 3、公司将积极与相关各方进行协商，尽快确定最终发行方案。

五、申请继续停牌的天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《通 知》规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 7 月 14 日至 2015 年 8 月 2 日继续停牌，并拟召开股东大会审议《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》。 若股东大会批准，公司股票将自 2015 年 8 月 3 日起继续停牌，最晚于 2015 年 9 月 22 日复牌。若公司在 2015 年 9 月 22 日之前完成本次非公开发行股票事项涉及相关 公司的尽职调查、审计、评估等工作，公司将及时披露非公开发行股票方案并申请复 牌。

继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关 注公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

2015 年 7 月 13 日