ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2021-057

中衡设计集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会 董事审议和表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日