ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

中衡设计集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设 计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判 断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议中的相关事项发表如下独立意见：

1 、关于 2020 年度利润分配预案

2020 年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑 现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状的利 润分配预案，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展； 同意将 2020 年度利润分配预案提交 2020 年度股东大会审议。

2 、关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬符合公司相关薪酬制度，同意上述 薪酬分配方案。

3 、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财产 品。在保证公司（含子公司）正常经营所需流动资金的情况下，公司（含子公司）以闲 置自有资金购买理财产品，不影响公司（含子公司）日常资金周转需要，不会影响公司 （含子公司）主营业务的正常开展。购买仅限于理财产品，通过进行适度的低风险的理 财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回 报。同意公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理 财产品。

4 、关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案

根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象周麂先生因离职已

不符合激励条件，其对应的已授出未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。激励对象 卢菁先生因职务变更，不符合激励条件，其对应的已授出未解锁的全部限制性股票应予 以回购注销。

我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件以及《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全 体股东的权益。我们对此无异议。

5 、关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解锁条件成 就的议案

经核查，2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第三期解锁条件已满 足，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励 计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司按照《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理 2018 年股票期权与限制性股票激 励计划限制性股票第三期解锁的相关事宜。

6 、关于为全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000 万元担保额度 的议案

中衡卓创具备良好的偿债能力，担保风险小，此次担保行为的财务风险处于公司可 控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保事项审议程序符合 有关法律、法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利 益，同意该议案并提交股东大会审议。

中衡设计集团股份有限公司 独立董事：杨海坤、龚菊明、贝政新

2021 年 4 月 28 日