ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 13, 2020

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2020-034

中衡设计集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议 于 2020 年 7 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

董事张谨、柏疆红、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议 案时回避表决。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销已到期未行权的股票期权的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4 、审议通过《关于收购控股子公司浙江省工程咨询有限公司少数股东权益的议

案》

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购控股子公司浙江省工程咨询有限公 司少数股东权益的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日