ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 25, 2018

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2018-008

中衡设计集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席本次会议的董事 9 人， 实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法 有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《 2017 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《 2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4 、审议通过《 2018 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5 、审议通过《 2017 年度利润分配预案》

公司 2017 年度利润分配预案为：拟以公司 2017 年度利润分配股权登记日的总 股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）。本次拟派发的现

金红利占 2017 年公司归属于母公司股东净利润的 54.86%。本年度不实施资本公积 金转增股本。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6 、审议通过《独立董事 2017 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 7 、审议通过《 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网

• 站（www.sse.com.cn）的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8 、审议通过《 2017 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9 、审议通过《审计委员会 2017 年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10 、审议通过《 2017 年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11 、审议通过《关于公司 <2018 年第一季度报告 > 的议案》

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12 、审议通过《关于 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2017 年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1,131.82 万元（含 税）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13 、审议通过《关于公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信的议案》

为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本， 本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15 、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16 、审议通过《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第三期解锁 及预留部分第二期解锁条件成就的议案》

董事张谨、詹新建、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议 案时回避表决。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于限制性股票激励计划限制性股票首次授予 部分第三期解锁及预留部分第二期解锁条件成就的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

17 、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

董事张谨、詹新建、陆学君、徐海英为本次激励计划的激励对象，在审议本议 案时回避表决。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18 、审议通过《关于公司注册资本减少的议案》

鉴于公司 2015 年股权激励计划中 5 激励对象已不符合激励条件，公司拟对其对 应的已授出未解锁的全部限制性股票予以回购注销。在办理完该部分限制性股票的 回购注销手续后，《公司章程》中注册资本条款相应修改并办理相应工商变更登记。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19 、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室 召开 2017 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体 内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 10 、 12 、 13 、 18 项需经公司 2017 年度股东大会 审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日