ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2018-005

中衡设计集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 1 月 29 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先 生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限 公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如 下：

一、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《内幕信息知情人管理制度》（2018 年 1 月修订）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 30 日