ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2017-051

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议 于 2017 年 9 月 12 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 7 人，董事陆学君因公出差，委托董事张谨行 使表决权，独立董事贝政新因公出差，委托独立董事陈志强行使表决权。董事长冯 正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设 计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议 和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟提名以下人员为公司第三届董事会董事候选人：冯正功、张谨、柏疆 红、詹新建、陆学君、徐海英；独立董事候选人：程杰、杨海坤、龚菊明（三位独 立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。简历见附件。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 9 月 28 日（星期四）下午 16:00 时在公司四楼中庭会议室 召开 2017 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会 2017 年 9 月 13 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

冯正功：1966 年出生，毕业于清华大学建筑系、研究员级高级工程师、一级注 册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院政府特殊津贴专家；中国建筑学会常 务理事、江苏省设计大师，东南大学产业教授（兼职）；苏州市第十二届、十三届、 第十四届、第十五届、第十六届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会 代表；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、苏州市劳动模范、 苏州市优秀专业技术拔尖人才等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董 事长兼院长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事长、院长；现任公司董事长兼总建 筑师、卓创设计董事长、中衡咨询董事、苏州华造董事长、园区规划院董事长、苏 通设计董事长、境群规划董事长、赛普成长董事长。

张谨：1970 年出生，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、一级 注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师； 中国建筑学会资深会员、江苏省注册咨询专家；东南大学产业教授（兼职）；曾获“江 苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任；2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院

长；现任公司董事、总经理、总工程师、中衡咨询董事、卓创设计董事、苏州华造 董事、赛普成长董事。

柏疆红：1970 年出生，西安建筑科技大学建筑学硕士学历，工程师；历任长安 大学建筑系教师，重庆卓创国际工程设计有限公司董事长；现任公司重庆卓创国际 工程设计有限公司总经理。

詹新建：1970 年出生，毕业于湖南大学土木系，高级工程师、注册公用设备工 程师；1996 年至 2003 年任公司给排水所所长；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司给 排水所所长、董事、副院长；现任公司董事、副总经理、中衡咨询董事、境群规划 监事、赛普成长董事、新疆分公司负责人。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构二所所 长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、工程分公司总经理。

徐海英：1960 年出生，高级经济师；1995 至 2003 年，任公司财务、行政、人 事部负责人；2003 年至 2011 年 9 月，任公司财务总监、院长助理；现任公司副总经 理、财务总监、卓创设计董事、苏州华造董事、德睿亨风董事、境群规划董事。

程杰：1959 年出生，美国国籍，上海交通大学流体力学硕士，St.Thomas University, School of Business 工商管理硕士。历任美国伊顿公司大中国区总经理，美国通用电 气集团 GE 亚洲水电设备有限公司总经理，美国普莱克斯集团公司（PRAXAIR）大 中国区总裁，美国黑石集团子公司 Polyer Group. Inc.副总裁兼亚洲区总经理，美国黑 石集团子公司 Klocknerpentaplast 亚洲区总裁，美国伟世通集团公司大中国区总裁， 美国德韧汽车系统有限公司集团副总裁兼亚洲区总经理。现任江森自控（中国）投 资有限公司亚太区集团发展副总裁，公司独立董事。

杨海坤：1944 年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、 十、十一届全国政协委员、中国行政法学会副会长；曾任上海社会科学院研究人员； 1985 年至今，历任苏州大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任 江苏通润装备科技股份有限公司、中新苏州工业园区开发集团有限公司、江苏富淼 科技股份有限公司独立董事。

龚菊明：1962 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国 注册会计师，会计学副教授。2007 年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴

商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授，苏州宝馨科技实业 股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。