ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 23, 2017

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2017-038

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议 于 2017 年 7 月 21 日以通讯方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和 《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会 董事审议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《关于签订 < 宁夏建筑设计研究院有限公司股权收购合作意向协议 > 的议案》

详见 2017 年 7 月 24 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中衡设计关于签订宁夏建筑设计研究院有限公司股权收购合作意向协议的公告》 （公告编号 2017-039）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 24 日