ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2017-035

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议 于 2017 年 6 月 27 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼会议室召开。 出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公 司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的 有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理张谨女士提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任李铮女士为 公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止， 简历见附件。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

详见 2017 年 6 月 28 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中衡设计关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号 2017-036）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于受让苏州工业园区苏优股权投资企业（有限合伙）份额并对 外投资的议案》

详见 2017 年 6 月 28 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于受让苏州工业园区苏优股权投资企业（有限合伙）份额并对外投资的公告》 （公告编号 2017-037）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会 2017 年 6 月 28 日

附件：

李铮：女，1966 年出生，汉族，本科学历，研究员级高级工程师，注册公用设备工 程师；曾任机械工业部第十设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师；2004 年 历任公司主任工程师、专业技术总监、绿建中心主任；现任公司总经理助理。