ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2017-031

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2017 年 6 月 26 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用 现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1 、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》

监事会认为：鉴于《中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划》中 两名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格和一名激励对象由于个人原因 自愿放弃认购全部拟授予的股票期权，因此须对股票期权激励计划激励对象人数及授 予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励对象由 130 人调整为 127 人， 授予的股票期权总数由 429.8 万份调整为 418.6 万份。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2017 年股票期权激励计划授予数量及名单的 公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

监事会认为：

本次授予股权激励符合《上市公司股权激励管理办法》等法规、规范性文件规定 的获授权益条件，作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象不存

在公司股票期权激励计划规定的不得获授期权的情形，也不存在不得成为激励对象的 情形。公司不存在禁止授出股票期权的情形。

本次授予股票期权的激励对象，均为公司在职人员，具备《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、在最近三年内因重大违法违规行为被中 国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规、规范性 文件规定的激励对象条件，符合公司2017年股票期权激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

除两名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格和一名激励对象由于个 人原因自愿放弃认购全部拟授予的股票期权外，公司本次授予股票期权的激励对象的 名单与股东大会批准的股票期权激励对象名单相符。

综上，监事会同意以 2017 年 6 月 26 日为授予日，向 127 名激励对象授予 418.6 万份股票期权。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 27 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2017 年股票期权激励计划授予的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 27 日