ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 7, 2017

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2017-024

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2017 年 6 月 7 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，使用 现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1 、审议通过《关于 < 中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草 案） > 及其摘要的议案》

监事会认为：《中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中高层管理人员 及核心员工的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中衡设计集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及 其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于 < 中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施 考核管理办法 > 的议案》

监事会认为：《中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管

理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进 一步完善公司治理结构，建立股东与公司中高层管理人员及核心骨干人员之间的利益 共享与约束机制。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于中衡设计集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划激励对 象名单的议案》

监事会认为：列入公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，其 作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2017 年 6 月 8 日