ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2016-085

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议 于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开，出席本次会议的董事 9 人。董事长冯正功先 生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团 股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决， 会议决议如下：

1 、审议通过《关于对全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司增资 4000 万 的议案》

（详见 2016 年 10 月 25 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于对全资子公司进行增资暨对外投资的公告》，公告编号：2016-086）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司与南京康厚置业有限公司签署南京九间堂项目二期工程 总承包合同的议案》

（详见 2016 年 10 月 25 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2016-087）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日