ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 6, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2016-068

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016 年 9 月 6 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人， 会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1 、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

（详见 2016 年 9 月 7 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2016-069） 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

• （详见 2016 年 9 月 7 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

• 的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告》，公告编号：2016-070） 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年的审计工作中，独立、客观、 公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控

制审计。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2016 年 9 月 7 日