ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 8, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-059

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 于 2016 年 8 月 7 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 21 楼会议室召开， 出席本次会议的董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》

详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中衡设计 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号 2016-061。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中衡设计关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号 2016-062。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 4 、审议通过《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000

• 万元担保额度的议案》

详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中衡设计关于公司为全资股子公司提供担保的公告》，公告编号 2016-063。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日