ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计

公告编号：2016-046

中衡设计集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人， 会议采取现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。

1 、审议通过《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整限制性股票激励计划预 留股份所涉及授予数量的议案》

本次限制性股票激励计划预留股份所涉及的授予数量的调整，系因 2015 年度利 润分配及资本公积转增股本所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管 理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司《限制性股票激励计 划（草案）》等有关规定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

经审议，监事会同意授予 23 名激励对象 48 万股预留限制性股票，并确定公司本 次激励计划的授予日为 2016 年 6 月 7 日。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司监事会

2016 年 6 月 8 日