ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-031

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司 4 楼会议室召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《 2015 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《 2015 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《 2015 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4 、审议通过《 2016 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 5 、审议通过《 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司 2015 年度利润分配预案为：拟以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总 股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税）；同时拟以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 6 、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 7 、审议通过《 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8 、审议通过《 2015 年度内部控制自我评价报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 9 、审议通过《审计委员会 2015 年度履职报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10 、审议通过《 2015 年年度报告》全文及摘要

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11 、审议通过《 2016 年第一季度报告》

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12 、审议通过《关于 2015 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司 2015 年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1,148.54 元（含税）。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13 、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14 、审议通过《关于设立中衡设计集团股份有限公司重庆分公司的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

15 、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

16 、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

根据《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划》”）中第“十六、限制性股票激励计划的变更、终止”的规定， 激励对象因辞职、公司裁员而离职的，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 由公司以回购价格进行回购注销。目前，激励对象邹嵘、马弘力因离职已不符合激 励条件，公司拟对其对应的已授出未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。

根据《激励计划》中第“十、限制性股票的授予与解锁条件”中关于公司业绩 考核解锁条件的相关规定，如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象不得解锁 对应解锁期内可解锁的限制性股票并由公司回购注销。公司 2015 年度净利润未达到 第一期解锁期业绩考核目标，公司按照相关规定回购激励对象第一年解锁的限制性 股票。公司拟对已授予未解锁的第一期限制性股票 690,000 股，以授予价格进行回购 注销。

具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

董事张谨女士、詹新建先生为本次激励计划的激励对象，在审议本议案时回避 表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

17 、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

18 、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，拟增加经营范围：自有房屋租赁。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

19 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

20 、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年年度股东大会。股东大会的会议通 知将另行公告。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

以上决议中第 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 12 、 13 、 17 、 18 、 19 项需经公司2015 年度 股东大会审议通过。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日