ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 19, 2016

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-020

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 2 月 18 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人。董事长冯正功 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设 计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审 议和表决，会议决议如下：

1 、审议通过《关于公司和中亿丰建设集团股份有限公司联合与广西中马钦州 产业园区方圆实业有限公司签署中马钦州产业园区启动区农民安置房项目工程总 承包合同的议案》

《中衡设计关于签订重大合同的公告》详见公司指定信息披露媒体上海证券 交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》。

表决结果： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

2 、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请开立预付款保函的议案》

根据中衡设计集团股份有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司联合体（以 下称“承包人”）与广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司（以下简称“发包人”） 签订的中马钦州产业园区启动区农民安置房项目设计施工总承包合同，承包人按 约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预

付款。公司向中国银行股份有限公司申请开立预付款保函，为发包人向承包人提 供的预付款提供担保，担保金额为 3583.795 万元。

表决结果： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 19 日