ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 10, 2015

中衡设计集团股份有限公司独立董事

关于公司总经理人员变动的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中 衡设计集团股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现 就公司总经理变动事项进行了认真细致的审议后，一致发表如下独立意见：

冯正功先生因公司战略发展及进一步完善公司治理结构需要，不再担任公司总经 理职务，不会对公司日常工作及经营管理产生不良影响，审议和表决程序合法有效； 本次总经理候选人张谨女士的提名、审议、表决、聘任程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等的有关规定，程序合法有效；张谨女士的任 职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司变更总经理人员事项的审议、表 决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意上述变更总经理人员的事项。

（以下无正文）