ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-064

中衡设计集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十二次会议于 2015 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决方式在公司 1 楼会议室召开。出席本次会议 的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所 形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

• 1 、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

• 告的议案》

公司《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-066。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请 5000 万元人民

币综合授信的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会 2015 年 8 月 25 日