ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 15, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-027

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次 会议于 2015 年 4 月 14 日在公司 1 楼 5 号会议室召开。出席本次会议的监事 3 人，实 到监事 3 人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

原监事会主席张延成先生因工作原因辞去监事会主席职务，现拟选举谈丽华先生 为公司监事会主席。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于 < 限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决 策合法、有效，公司《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股 权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》及《股权激励有关事 项备忘录 3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施 《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，

且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司中高级管理人员激励约束机制、 有效调动管理团队和核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高 公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存 在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于 < 限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《苏州工业园区设计研究院股份有限公司限制性股票激励 计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4 、审议通过《关于核实 < 限制性股票激励计划人员名单 > 的议案》

经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最 近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股 权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合 公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本 次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司监事会

2015 年 4 月 15 日