ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-010

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四 次会议于 2015 年 1 月 23 日下午在公司一楼 1 号会议室以现场会议方式与通讯方式 相结合召开，会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，袁靖怡女士因工作需 要另有安排，申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会接受其辞职申请。

由公司董事长冯正功先生提名，董事会提名委员会资格审查，经公司第二届董 事会第四次会议审议通过，同意聘任邹金新先生担任公司董事会秘书，任期自本次 董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将邹金新先生的董事会秘书任 职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事 会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行 公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验， 并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司 章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。 公司已按相关规定将邹金新先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无 异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。

现将董事会秘书邹金新先生的联系方式公告如下：

电话：0512-62586618 传真：0512-62586259 邮箱：security@sipdri.com

特此公告。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

2015 年 1 月 26 日