ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 27, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计

公告编号：2015-007

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议于 2015 年 1 月 23 日在公司一楼 1 号会议室以现场会议方式与通讯方式相结合召 开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人，使用现场表决方式，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有 限公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 9,685.86 万元。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对此出具了信会师报字[2015]第 110057 号《关于苏州工业园区设计研究院股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为在所有重大方 面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。保荐机构东吴 证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2 、审议通过《关于更换董事会秘书的议案》

袁靖怡女士因工作需要另有安排，申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会接 受其辞职申请。公司董事会聘任邹金新先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会 通过之日起至本届董事会任期届满。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将邹金新先生的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲 置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金 购买银行提供的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度 内，资金可以滚动使用。

为控制风险，以上额度内的资金只能用于购买保本型银行理财产品，不得用于证 券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

2015 年 1 月 26 日