ARTS Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 13, 2015

证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-001

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议于2015 年1 月10 日在公司1 楼会议室召开。出席本次会议的董事9 人，实到 董事9 人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《苏州工业园区设计研究院股份有限公司章程》的有关规定。公司监事 和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

公司股票于2014 年12 月31 日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治 理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公 司章程》中部分条款进行修订。

同时根据公司2014 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上 市事宜的议案》有关内容，公司股东大会授权董事会在首次公开发行股票完成后，对 公司章程中涉及注册资本变更等的有关条款进行修订并办理工商变更登记手续。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

本次募集资金投资项目目前正按计划有序进行，考虑投资项目所需资金的滞后性， 在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经 济效益，公司拟对最高额度不超过28,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理， 用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司等金融 机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构东吴证券股份有限公司 对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3、审议通过《关于提请召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2015 年2 月2 日召开公司2015 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

注：2015 年第一次临时股东大会通知将另行公告。

特此公告。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

2015 年1 月13 日