ARTS Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2015

Apr 25, 2016

中衡设计集团股份有限公司审计委员会

2015 年度工作报告

一、审计委员会的建立情况

根据相关法律、行政法规、规范性文件及《中衡设计集团股份有限公司章程》 等规定，2011 年 9 月 23 日，公司召开第一届董事会第一次会议，决议通过了设立 审计委员会的议案，选举三名审计委员会委员，并批准朱林一为主任委员，内审部 为其日常工作机构。

2013 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过朱林一辞 去审计委员会主任委员，选举陈志强为主任委员。

2014 年 9 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，选举产生了由陈志 强、贝政新、张谨三人组成的第二届审计委员会，并决定由陈志强同志任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2015 年度，公司审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：

• （一）2015 年 3 月 12 日，召开了第二届审计委员会第二次会议，会议审议通

• 过了以下事项：

  • 1、《2014 年度审计报告及财务报表》

  • 2、《2014 年度关联方资金专项审计说明》

  • 3、《2014 年度内审部工作报告》

  • 4、《2014 年度内部控制自我评价报告》

  • 5、《审计委员会对审计机构的审查意见及续聘审计机构的意见》

• （二）2015 年 7 月 20 日，召开了第二届审计委员会第三次会议，会议审议通

• 过了以下事项：

• 1、《苏园设内审字（2015）第 001 号-2015 上半年募集资金存放与实际使用情

• 况专项报告》

（三）2015 年 10 月 8 日，召开了第二届审计委员会第四次会议，会议审议通 过了以下事项：

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• 1、《中衡设内审字（2015）第 003 号 关于工薪人事的审计报告》

• （四）2015 年 12 月 31 日，召开了第二届审计委员会第五次会议，会议审议通

• 过了以下事项：

  • 1、《中衡设内审字（2015）第 002 号 关于消耗品供应商评审的审计报告》

  • 2、《中衡设内审字（2015）第 004 号 关于货币资金的审计报告》

  • 3、《2015 年度内审部工作报告》

  • 4、《2015 年度内控自我评价报告》

三、指导和监督内审部的工作情况

（一）完成了对募集资金的内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审计项 目为专项审计。

（二）完成了对消耗品供应商评审的内部审计，并提交了相关内部审计报告。 该审计项目为专项审计。

（三）完成了对工薪人事循环的内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审 计项目为专项审计。

（四）完成了对货币资金的内部审计，并提交了相关内部审计报告。该审计项 目为专项审计。

上述审计过程中均未发现重大问题。

四、审计委员会 2016 年工作计划

2016 年，审计委员会将继续严格按照上海证券交易所的相关要求及公司内部审 计制度等规定，结合公司的实际情况，组织内审部认真履行职责，指导和监督审计 工作，主要工作有：

• （一）继续指导和监督内部审计制度的贯彻和完善。

• （二）继续指导和监督公司内部控制制度的贯彻和完善。

• （三）继续加强对日常经营的监督工作，监督重点为：

• 1、质量管理体系、环境安全体系、职业健康体系三体系日常运转；

• 2、子公司管理；

• （四）督导内审部定期对公司对外担保、关联交易、证券投资、购买或出售资

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产、对外投资等重大事项的实施情况；公司大额资金往来以及与董事、监事、高级 管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等进行检查，出具检查 报告并提交董事会。

（五）定期召开会议，审议内审部提交的工作计划和报告等。

（六）定期向董事会报告，内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大 问题等。

（七）协调内审部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系， 并对会计师事务所 2015 年度审计工作进行评价。 本报告结论：

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《中衡设计 集团股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制 度的规定，积极履行了职责。

审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营 情况进行了审查，督促和指导了公司内审部对公司财务管理运行情况进行了定期和 不定期的检查和评估。

审计委员会认为：2015 年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系， 不存在重大缺陷，并同意将 2015 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

特此报告！

中衡设计集团股份有限公司审计委员会 陈志强、贝政新、张谨 2015 年 4 月 24 日

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