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Aug 11, 2020

中衡设计（证券代码：603017） 2020 年第一次临时股东大会会议资料

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中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d

中衡设计集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二O 二O 年八月 江苏·苏州

中衡设计（证券代码：603017） 2020 年第一次临时股东大会会议资料

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2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会会议须知 ...................................................................................................... 1 二、股东大会议程 .............................................................................................................. 2 三、股东大会议案 .............................................................................................................. 4 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 ....................................................................... 4 议案二：关于选举董事的议案 ....................................................................................... 5 议案三：关于选举独立董事的议案 ............................................................................... 7 议案四：关于选举监事的议案 ....................................................................................... 9

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人 员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监 事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。

三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2020 年 第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理 登记手续。

四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和 发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可 发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也 不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同 一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行 大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相 关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员 有权拒绝回答。

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并 及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表 决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表 决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在 “反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全 部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发 放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案 组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组 下应选董事或监事人数相等的投票总数。

股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票， 既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投 票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易 所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离 开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

中衡设计集团股份有限公司董事会

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2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间： 2020 年 8 月 21 日（星期五）15:00 开始

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2020 年 8 月 21 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 21 日（星期五）9:15-15:00。

现场会议地点： 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室 大会主持人： 董事长冯正功先生

会议议程

【签到、宣布会议开始】

• 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授

• 权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

• 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

• 3、推选现场会议的计票人、监票人

• 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

• 5、宣读会议议案：

• （1）《关于续聘会计师事务所的议案》

• （2）《关于选举董事的议案》

• （3）《关于选举独立董事的议案》

• （4）《关于选举监事的议案》

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【审议表决】

• 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

• 7、大会对上述议案进行审议并投票表决

• 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

• 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

• 11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

• 12、董事长宣读本次股东大会决议

• 13、律师发表本次股东大会的法律意见

• 14、签署会议决议和会议记录

• 15、主持人宣布会议结束

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议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年的审计工作中，独立、客观、 公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部 控制审计。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及 股东代表予以审议。

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议案二：

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届改选，第四届董事会候选人（不 含独立董事）名单如下：

序号	姓名
1	冯正功
2	张 谨
3	柏疆红
4	陆学君
5	张延成
6	高洪舟

上述董事任期均为三年。

附件：各位董事简历

冯正功：1966 年出生，全国工程勘察设计大师，毕业于清华大学建筑系、研究 员级高级工程师、一级注册建筑师、香港建筑师协会会员、享受国务院政府特殊津 贴专家；中国建筑学会常务理事、江苏省设计大师、南京大学兼职教授、东南大学 产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授；苏州市第十二届、十三届、第 十四届、第十五届、第十六届人大常委会委员，苏州市第十次、第十一次党代会代

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表；苏州工业园区工商业联合会主席；苏州对外文化交流促进会副理事长；清华大 学苏州校友会会长；曾获江苏省优秀青年建筑师、江苏省有突出贡献的中青年专家、 江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、江苏省劳动模范、苏 州市劳动模范、苏州市优秀专业技术拔尖人才、第六届“苏州杰出人才奖”等荣誉。 1995 年至 2003 年，历任公司常务副院长、董事长兼院长；2003 年至 2011 年 9 月， 任公司董事长、院长；现任公司董事长兼首席总建筑师、中衡卓创董事长、中衡咨 询董事、苏州华造董事长、浙江咨询董事长、园区规划院董事长、苏通设计董事长、 境群规划董事长、赛普成长董事长。

张谨：1970 年出生，毕业于东南大学土木工程系，研究员级高级工程师、一级 注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师； 中国建筑学会资深会员、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏省注册咨询专家； 东南大学产业教授（兼职）、中国地质大学（武汉）客座教授、苏州新联会副会长、 苏州工业园区新联会副会长；曾获“江苏省优秀工程勘察设计师”、“苏州市优秀专 业技术拔尖人才”等荣誉；1995 年至 2003 年，历任公司结构所所长、结构部主任； 2003 年至 2011 年 9 月，任公司董事、副院长；现任公司董事、总经理、总工程师、 中衡咨询董事、中衡卓创董事、苏州华造董事、浙江咨询董事、赛普成长董事。

柏疆红：1970 年出生，西安建筑科技大学建筑学硕士学历，高级工程师；历任 长安大学建筑系教师，中衡卓创国际工程设计有限公司董事长；现任公司董事、中 衡卓创总经理，并在全国勘察设计行业 70 周年活动中被推举为“优秀企业家”。

陆学君：1971 年出生，毕业于清华大学土木工程系，高级工程师；1996 年至 2003 年，任公司结构工程师；2003 年至 2011 年 9 月，历任公司结构工程师、结构 二所所长、工程分公司总经理、监事；现任公司董事、副总经理、工程分公司总经 理。

张延成：1968 年出生，毕业于南京建筑工程学院建工系，高级工程师；1995 年 至 2003 年，任公司建筑三所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司副总建筑师、建 筑三所所长；现任公司副总经理、中衡咨询董事长、浙江咨询监事会主席、徐州分 公司和宿迁分公司负责人。

高洪舟：1964 年出生，毕业于大连理工大学土木系，硕士研究生学历，工程管 理专业高级工程师职称，具备国家注册监理工程师、咨询工程师（投资）等执业资

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格。1988 年至 2002 年，历任浙江省工程咨询公司工程部经理、副总经理、总经理； 2002 年至 2017 年历任浙江咨询总经理、董事长；现任浙江咨询董事、总经理；中 衡设计集团股份有限公司浙江分公司总经理。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及 股东代表予以审议。

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议案三：

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》 等有关规定，公司董事会提名以下人员为公司第四届董事会独立董事候选人：杨海 坤、龚菊明、贝政新（三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。上述独立 董事任期均为三年。

附件：各位独立董事简历

杨海坤：1944 年出生，毕业于中国人民大学哲学系，教授、博士生导师、第九、 十、十一届全国政协委员、中国行政法学会副会长；曾任上海社会科学院研究人员； 1985 年至今，历任苏州大学法学院讲师、副院长、院长、法学院研究所所长；现任 江苏富淼科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

龚菊明：1962 年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，经济学学士，中国 注册会计师，会计学副教授。2007 年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴 商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏通润装备科技 股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司、 苏州天华超净科技股份有限公司独立董事。

贝政新：1952 年 11 月出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院) 教员、讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系主任。曾兼任苏 福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司等上市公司独立董事和苏州信 托、东吴基金等金融机构独立董事。现兼任国联期货股份有限公司、中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司、苏州可川电子科技股份公司（拟上市）、苏州佳禾食品 工业股份有限公司（拟上市）独立董事。

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上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及 股东代表予以审议。

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议案四：

关于选举监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期即将届满，第四届监事会候选人（不含职工监事）名单 如下：

序号	姓名
1	廖 晨
2	徐宏韬

上述监事任期均为三年。

附件：各位监事简历

廖晨：1963 年出生，高级工程师；1995 年至 2003 年，任公司空调所所长；2003 年至 2011 年 9 月，任公司空调所所长、设备一部主任、监事；现任公司监事会主席、 中衡卓创监事、华造设计董事、赛普成长监事。

徐宏韬：1963 年出生，毕业于天津大学建筑系，高级建筑师、一级注册建筑师； 曾任苏州城建环保学院设计研究院副院长；2000 年至 2003 年任公司首席建筑师； 2003 年至 2011 年 9 月任公司董事、建筑一所所长、总工程师；现任公司监事、公司 吴江分公司负责人、园区规划院董事、苏通设计董事、境群规划董事、赛普成长监 事。

上述议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股 东代表予以审议。

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