ARTS Group Co.,Ltd — AGM Information 2015

Aug 10, 2015

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苏州工业园区设计研究院股份有限公司 SUZHOU INDUSTRIAL PARK DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会

会议资料

二○一五年八月 江苏·苏州

园区设计2015 年第四次临时股东大会 会议资料

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2015 年第四次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会会议须知 .................................................. 1 二、股东大会议程 ...................................................... 3 三、股东大会议案 ...................................................... 5 议案一：关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案 .................. 5 议案二：关于设立集团公司的议案 ....................................... 6

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股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人 员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监 事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。

三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2015 年 第四次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理 登记手续。

四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和 发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可 发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也 不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同 一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行 大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相 关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。

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七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员 有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并 及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表 决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表 决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在 “反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全 部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一 发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投 票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易 所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离 开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会

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园区设计2015 年第四次临时股东大会 会议资料

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2015 年第四次临时股东大会议程

现场会议召开时间： 2015 年 8 月 12 日（星期三）15:00 开始

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2015 年 8 月 12 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 2015 年 8 月 12 日（星期三）9:15-15:00。

现场会议地点： 江苏省苏州工业园区苏虹中路 393 号园区设计三楼会议室 大会主持人： 董事长冯正功先生

会议议程

【签到、宣布会议开始】

• 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授

权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

• 2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

• 3、 推选现场会议的计票人、监票人

• 4、 董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

• 5、宣读会议议案：

• （1）《关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案》

• （2）《关于设立集团公司的议案》

【审议表决】

• 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

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• 7、大会对上述议案进行审议并投票表决

• 8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

• 9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见 14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

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议案一：

关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案

各位股东：

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议审议通过了《关于公司更名及修改公司<章程>部分条款的议案》。

为适应公司业务发展，更好的体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公 司名称拟由“苏州工业园区设计研究院股份有限公司”变更为“中衡设计集团股份 有限公司”，公司英文名称由“Suzhou Industrial Park Design & Research Institute Co., Ltd”变更为“ARTS Group Co., Ltd”（上述名称变更以工商行政管理部门最终核准的 名称为准）。

因公司更改名称，故拟将《章程》第四条作出相应修改：

原第四条 公司注册名称：苏州工业园区设计研究院股份有限公司 英文名称：Suzhou Industrial Park Design & Research Institute Co., Ltd 现修改为 公司注册名称：中衡设计集团股份有限公司 英文名称：ARTS Group Co., Ltd

同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东 代表予以审议。

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会议资料

议案二：

关于设立集团公司的议案

各位股东：

苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 次会议审议通过了《关于设立集团公司的议案》。

因公司战略发展及全国性市场布局的需要，同时有效实施集团化管理，公司拟 以“中衡设计集团股份有限公司”为核心企业组建企业集团，名称为“中衡设计集 团”（英文名称：ARTS GROUP）（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东 代表予以审议。

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