Artist Studio Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

래몽래인/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 729, 12층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고    2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제 1호 의안 : 제 13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및결손금 처리 계산서 승인의 건  제 2호 의안 : 사내이사 윤희경 선임의 건  제 3호 의안 : 비상근감사 김선기 선임의 건  제 4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건  제 5호 의안 : 제 14기(2020년) 이사보수 한도 승인의 건  제 6호 의안 : 제 14기(2020년) 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희경	1981-09	3년	재선임	2007.01~2008.12 전) 페이드 기획실장 2009.09~현재   현) (주)래몽래인 기획본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김선기	1958-11	3년	신규선임	비상근	1982.12~2009.09 전) 포스코 2009.09~2015.06 전) 포스하이메탈 대표이사 2015.06~2016.06 전) KC코트렐 고문/ KC에어필터텍 대표이사 2017.02~현재 현) 알에스씨 기술컨설팅 대표이사 2019.11~현재 현) 현대제철 기술고문