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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

아티스트스튜디오/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로25길 19(밸런스빌딩), 본관 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2024회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (결손금 처리계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안형조 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 도현수 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 박진성 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 주세돈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이동열 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안형조	1979-09	3년	신규선임	- 허브탑 대표이사 - 마스터워크스 대표이사 - 現)(주)지담미디어 대표이사 - 現)(주)스튜디오지담 대표이사
주세돈	1984-07	3년	신규선임	- 서울로 변호사 - 새미래 변호사 - MBN 정책기획부 차장 - 現)MBN 법무실 법무팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
도현수	1974-06	3년	신규선임	- 김·장 법률사무소 변호사 - 오션스 주식회사 CEO - 現)법무법인 린 변호사	-
박진성	1968-07	3년	신규선임	- 삼송미디어센터 본부장/제작본부장 - 스페이스래빗 대표 - 現)매일방송 편성본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동열	1966-07	3년	신규선임	상근	- 대검찰청 범죄정보1담당관 - 서울중앙지방검찰청 특수1부 부장검사 - 법무부 대변인 - 광주지방검찰청 순천지청장 - 서울중앙지방검찰청 제3차장검사 - 청주지방검찰청 검사장 - 서울서부지방검찰청 검사장 - 現)법무법인 로백스 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	17. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 18. 기타 게임소프트웨어 개발 및 공급업 45. 프랜차이즈업, 음식업		미영위 사업목적 삭제