Artifex Mundi S.A.

Remuneration Information • Mar 31, 2021

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w Polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku

Działając zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz na podstawie § 19 ust. 3 lit. h) i r) Statutu Spółki, jak również mając na uwadze pkt 3) rozdziału VI Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku ("Polityka Wynagrodzeń"), Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt zmian w Polityce Wynagrodzeń – w brzmieniu zgodnym z projektem nowej treści Polityki Wynagrodzeń stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki powzięcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń w zaproponowanym kształcie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu oddano łącznie głosów: 6 Liczba głosów "za": 6 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Wobec powyższego uchwała została powzięta.

Tomasz Grudziński Przewodniczący Rady Nadzorczej

____________________

Rafał Wroński Członek Rady Nadzorczej

____________________

Robert Ditrych Członek Rady Nadzorczej

____________________

Ewelina Nowakowska Członek Rady Nadzorczej

____________________

Adam Markiel Członek Rady Nadzorczej

____________________

Filip Gorczyca Członek Rady Nadzorczej

____________________

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808

www.artifexmundi.com

Załączniki:

• 1) Projekt zmienionej Polityki Wynagrodzeń.
• 2) Opinia Rady Nadzorczej Spółki.

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808

OPINIA

Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu ("Spółka") w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.

W związku z przedstawioną przez Zarząd Spółki propozycją zmian Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2020 roku ("Polityka Wynagrodzeń"), Rada Nadzorcza, działając zgodnie z zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz na podstawie § 19 ust. 3 lit. h) i r) Statutu Spółki, jak również mając na uwadze pkt 3) rozdziału VI Polityki Wynagrodzeń, wyraża pozytywną opinię w kwestii zaproponowanych zmian.

Projekt nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń został opracowany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi Spółki. W szczególności Polityka Wynagrodzeń reguluje wszystkie kwestie, o których mowa w art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W ocenie Rady Nadzorczej zaproponowane zmiany zmierzają do dalszego zwiększenia przejrzystości postanowień Polityki Wynagrodzeń, co uznać należy za krok w dobrym kierunku. Ponadto przedstawiona aktualizacja Polityki Wynagrodzeń zakłada, iż wynagrodzenie Członków Zarządu może obejmować zarówno wynagrodzenie stałe, jak i wynagrodzenie zmienne, co pozostaje w zgodzie z planowanym wdrożeniem w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i kluczowych pracowników Spółki. Wprowadzenie omawianych zmian w Polityce Wynagrodzeń pozwoli zatem na dostosowanie jej postanowień do wewnętrznych założeń Spółki i realizacji strategii biznesowej. Ponadto, umożliwienie przyznania Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia również w formie instrumentów finansowych w postaci akcji Spółki istotnie przyczynić winno się do długookresowego zaangażowania Członków Zarządu w prowadzenie jej spraw, a to z kolei przełoży się na stabilność działalności Spółki i efektywniejsze realizowanie jej długoterminowych interesów.

W przekonaniu Rady Nadzorczej, Polityka Wynagrodzeń w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki długofalowo będzie miała zatem pozytywny wpływ na rozwój Spółki.

Tomasz Grudziński Przewodniczący Rady Nadzorczej

____________________

____________________ Rafał Wroński Członek Rady Nadzorczej

Robert Ditrych Członek Rady Nadzorczej

____________________

Ewelina Nowakowska Członek Rady Nadzorczej

____________________

Adam Markiel Członek Rady Nadzorczej

____________________

____________________ Filip Gorczyca Członek Rady Nadzorczej

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47 NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808

www.artifexmundi.com

Załącznik:

⎯ Projekt zmienionej Polityki Wynagrodzeń.

Artifex Mundi S.A. Wolności 262 41-800 Zabrze Phone: (+48) 32 747 04 47

www.artifexmundi.com

NIP/VAT ID: PL6482765128 REGON: 242841025 KRS: 0000599733 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: 118 970,00 zł, wpłacony w całości Konto: PL 14 1050 1298 1000 0090 3159 4808